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KYC Spider AG

Entreprise créer en: 2003, Catégorie: Informatique et Internet | activité: bases de donnees

Adresse: Gubelstrasse 11, Zug
6300 - Kanton Zug , Zoug



0417269960

http://www.kyc.ch/




Geschäftstätigkeit:
KYC Spider liefert compliancerelevante, tagesaktuelle Informationen aus globalen Quellen.
KYC Spider ermöglicht die Einhaltung der gesetzlichen Sorgfaltspflichten betreffend
* Identifikation (PEP- und Sanktions-Check)
* besondere Abklärungen
* Überwachung von Kundenbeziehungen
KYC Spider bietet Informationen zu
* politisch exponierten Personen (PEP) sowie mit diesen verbundenen Personen
* Personen, Personengruppen, Organisationen auf Sanktions- und Terroristenlisten
* Personen, welche mit verbrecherischen und/ oder reputationsgefährdenden Ereignissen in Zusammenhang gebracht werden

Partnerfirma:
• MME Partners
• DowJones
• Eurospider
• Orell Füssli Wirtschaftsinformationen AG

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